GOE/Deic apreende R$ 13,4 mil e cheques com investigado por lavagem de dinheiro

Dinheiro, cheques e eletrônicos foram apreendidos com investigado e serão anexados a inquérito já em andamento (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Araçatuba (SP) apreendeu mais de R$ 13,4 mil em dinheiro, 39 cheques de terceiros e dezenas de promissórias preenchidas com um autônomo de 24 anos, que já responde a inquérito por lavagem de dinheiro.

O montante e demais materiais estavam em um veículo BMW que também foi apreendido com o investigado. Ele foi encontrado em uma oficina mecânica após cumprimento de mandado de busca judicial no apartamento onde ele estaria morando.

A ação foi desencadeada por equipe do GOE/Deic (Grupo de Operações Especiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Araçatuba.

O autônomo é investigado desde dezembro do ano passado, quando foi cumprido outro mandado de busca na casa em que ele morava, em um condomínio de alto padrão na zona Norte da cidade.

Na ocasião foram apreendidos veículos em nome de terceiros e outros objetos, que fazem parte de inquérito policial que tramita na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Foram realizadas buscas no apartamento onde ele estaria morando, na rua Panorama (Foto: Divulgação)

Continua

Segundo a polícia, após a ação houve novas denúncias anônimas de que o investigado continuava na prática criminosa. Em pesquisas, os investigadores constataram que ele gosta de ostentar riquezas e sempre se apresenta com joias e veículos importados de alto valor.

Foi identificado o endereço onde o autônomo estaria morando, um novo mandado de busca foi solicitado à Justiça, expedido e cumprido na manhã desta sexta-feira.

Os policiais estiveram no apartamento da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) na rua Panorama, mas não havia ninguém.

O síndico foi localizado e informou que o investigado havia retirado alguns móveis na noite anterior. A porta foi arrombada e durante vistoria no imóvel, foi apreendida uma máquina de cartão e diversas planilhas e outros papéis manuscritos com números e valores.

Foi abordado com BMW em oficina mecânica na rua José Caetano Ruas (Foto: Divulgação)

Oficina

Quando já haviam encerrado as buscas no apartamento, os policiais descobriram que o autônomo estaria em uma oficina mecânica na rua José Caetano Ruas.

Ele foi abordado no BMW que está registrado em nome de terceiro. No veículo havia R$ 13.465,00 em espécie, os 39 cheques preenchidos, dois Ipads, dois pen drives, notas promissórias, um celular Samsung A20 e cópias de cheques preenchidos.

Segundo os policiais, o investigado não comprovou a origem do dinheiro, admitiu que os objetos apreendidos eram dele e disse que está morando com os pais, em Clementina.

Em breve análise no celular, os policiais encontraram fotos do autônomo com grande quantidade de dinheiro e joias. Ele foi apresentado no plantão policial e após ser ouvido foi liberado. O dinheiro e demais objetos apreendidos farão parte do inquérito em andamento.