Nesta quarta-feira (19), a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal e da ANM (Agência Nacional de Mineração), deflagrou a Operação "La Casa de Papel” que tem como alvo uma organização criminosa responsável por implementar um esquema de pirâmide financeira transnacional em mais de 80 países.
A investigação teve início em Dourados (MS), com a prisão de dois integrantes da quadrilha em agosto de 2021. Eles estavam a caminho da fronteira com o Paraguai com escolta armada e na abordagem, foram encontradas esmeraldas avaliadas em 100 mil dólares.
A organização está sendo investigada pelos crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.
Durante as investigações, a PF descobriu a existência de esquema de pirâmide financeira que captou recursos de mais de 1,3 milhão de pessoas, em mais de 80 países. O prejuízo aos investidores é estimado em R$ 4,1 bilhões.
A 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande expediu seis mandados de prisão preventiva contra os líderes da organização criminosa e 41 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Maranhão, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
A investigação é da delegacia de Dourados, mas não há mandados em Mato Grosso do Sul.
Segundo a PF, os investigados irão responder ainda pela prática dos crimes de organização, crimes contra o sistema financeiro por operar sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, usurpação de bem mineral da União Federal, falsidade ideológica e estelionato por meio de fraude eletrônica, podendo chegar a 41 anos de prisão.
