A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (14/12), em Três Lagoas/MS, a Operação AQUEUS com o objetivo de desmantelar grande organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de drogas e à lavagem de dinheiro.
Durante as investigações, que se iniciaram em março de 2020, verificou-se a existência deste grande grupo criminoso liderado por dois indivíduos residentes do município de Três Lagoas/MS.
Os líderes adquiriam carregamentos de droga em Ponta Porã/MS e coordenavam, à distância, todo o transporte da droga, a qual era armazenada em um depósito em Campo Grande/MS. Após, seguia para o entreposto três-lagoense, de onde era distribuída para diversos locais do país, principalmente interior e litoral paulista, Grande São Paulo e interior de Minas Gerais.
Para a movimentação dos valores envolvidos nas negociações, a organização indicava contas bancárias de empresas de fachada para os compradores, fazendo com que o pagamento da droga chegasse diretamente ao fornecedor na região fronteiriça. Estas contas eram administradas por um núcleo especializado em lavagem de dinheiro, que prestava este tipo de serviço ilícito a diversas organizações criminosas. Foi constatado que este núcleo movimentou, em um período de 14 (quatorze) meses, mais de R$ 155 milhões de reais.
O lucro dos líderes três-lagoenses era recebidos por meio de veículos, dinheiro em espécie e contas bancárias de parentes próximos, que integravam a organização criminosa. Para ocultar o patrimônio oriundo da infração penal, investiam, principalmente, em imóveis, que eram registrados em nome de terceiros. Em um período aproximado de um ano (entre 2020 e 2021), os líderes da organização criminosa teriam recebido, somente em valores creditados em conta correntes de seus “laranjas”, mais de R$ 3,5 milhões de reais. Estima-se que o lucro obtido com o tráfico tenha sido muito superior, haja vista os valores recebidos em espécie e bens não contabilizados.
Durante a investigação, foram presas 08 (oito) pessoas em flagrante e apreendidos aproximadamente 500 kg (quinhentos quilogramas) de drogas, além da identificação de outros carregamentos apreendidos pertencentes aos investigados.
