Considerado um dos homens mais ricos do País, o empresário José João Abdalla Filho tornou-se réu em mais uma ação penal por sonegação de tributos que tramita na 1ª Vara Federal de Araçatuba (SP).
A decisão de aceitar a denúncia do MPF (Ministério Público Federal) foi proferida no último dia 4 e ele deve responder pelos crimes que teria cometido na gestão da Agro Imobiliária Avanhandava, com sede em Araçatuba, entre 2007 e 2009.
A dívida com a Receita Federal, segundo o que foi divulgado, passa dos R$ 14,7 milhões, em valores atualizados. O administrador da empresa, José Augusto Otoboni, também é réu no processo.
O montante inclui as contribuições para o Cofins (Financiamento da Seguridade Social) e o PIS (Programa de Integração Social), a CSLL (Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica que teriam deixado de ser pagos.
Sonegação
Ainda de acordo com o que foi divulgado, a sonegação baseou-se na declaração falsa de informações às autoridades e na omissão de documentos, como o livro diário da empresa referente a 2007, apresentado sem registro de atividades.
O MPF só pôde conduzir as investigações e elaborar a denúncia contra os réus a partir de 2019, quando a Receita consolidou o crédito tributário total.
Empresa
Com sede em Araçatuba, Agro Imobiliária Avanhandava está em liquidação há mais de 20 anos e é apenas uma das empresas ligadas a Abdalla Filho. Outras companhias vinculadas a ele já renderam denúncias do MPF pelos mesmos crimes.
Em uma das ações, o empresário responde pelo acúmulo de dívida tributária da Central de Imóveis e Construções, calculada em R$ 617 milhões. O processo segue em tramitação na Justiça Federal, ainda sem julgamento. (Informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal em São Paulo)
